- Não tenho e nunca tive nenhuma conta no exterior. Quem provar o contrário pode ficar com todo o dinheiro. É mentira, repete.
Tem mandato de busca expedido pela Interpol, parte do dinheiro já está sendo devolvido para a Prefeitura de São Paulo e o próprio Deutche Bank reconhece que movimentou recursos "sem origem" dos malufs.
Deu na imprensa:
O Deutsche Bank fechou um acordo com a prefeitura de São Paulo e com o Ministério Público Estadual (MPE) para o pagamento de 20 milhões de dólares (cerca de 47 milhões de reais) por ter movimentado valores depositados pelo ex-prefeito Paulo Maluf.
O objetivo do Banco Alemão é, de acordo com os promotores de São Paulo, “evitar qualquer discussão” sobre transações bancárias feitas pela família de Maluf entre 1996 e 2000.
Familiares de Maluf teriam movimentado cerca de 200 milhões de dólares em contas de empresas de fachada (offshores) na Ilha de Jersey. Os investigadores constataram que, deste montante, 93 milhões de dólares foram posteriormente investidos na Eucatex, empresa da família Maluf, entre 1997 e 1998.
ER